优机股份：第六届董事会第六次会议决议公告

四川优机实业股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年6月24日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月18日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：董事长罗辑先生

6.会议列席人员：董事会秘书、监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。董事赵桂斌、崔彦军因工作地原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于投资成都比扬精密机械有限公司暨关联交易的议案》

1.议案内容：

《子公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-057）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

第六届董事会独立董事专门会议第一次会议审议同意《关于投资成都比扬精密机械有限公司暨关联交易的议案》并同意将该议案提交公司董事会审议。公司现任独立董事崔彦军、唐英凯、彭刚对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《四川优机实业股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》；

（二）《四川优机实业股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》；

（三）《四川优机实业股份有限公司第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

四川优机实业股份有限公司

董事会2024年6月25日