优机股份：关于召开2025年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2025-014

四川优机实业股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2025年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合国家有关法律、法规及《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》中关于股东大会召开的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

同一表决权仅选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025年3月10日13：00。

2、 网络投票起止时间：2025年3月9日15:00—2025年3月10日15:00。登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

本公司聘请的北京中伦（成都）律师事务所陈笛律师、孟柔蕾律师。

（七）会议地点

成都市高新区（西区）天虹路3号优机股份公司会议室。

二、会议审议事项

审议《关于提请股东大会授权董事会批准公司在2025年总额不超过

3.5亿元人民币的对外融资授信方案的议案》

公司董事会拟提请股东大会授权董事会批准公司在2025年总额不超过3.5亿元人民币的对外融资授信方案。

审议《关于公司符合向特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

求，对公司实际情况逐项自查后，确认公司符合上述相关法规的要求，符合向特定对象发行可转换公司债券的实质性条件。

审议《关于公司向特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

审议《关于公司2025年度向特定对象发行可转换公司债券募集说明书（草案）的议案》

共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第50号——北京证券交易所上市公司向特定对象发行可转换公司债券募集说明书和发行情况报告书》等有关法律、法规的规定，并结合公司的实际情况编制了《四川优机实业股份有限公司2025年度向特定对象发行可转换公司债券募集说明书（草案）》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《四川优机实业股份有限公司2025年度向特定对象发行可转换公司债券募集说明书（草案）》（公告编号：2025-007）。

审议《关于公司2025年度向特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》

针对本次公司拟向特定对象发行可转换公司债券事宜，公司依据《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规的规定编制了《四川优机实业股份有限公司2025年度向特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告》。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《四川优机实业股份有限公司2025年度向特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告》（公告编号：2025-008）。

审议《关于公司2025年度向特定对象发行可转换公司债券方案的可行性论证分析报告的议案》

针对本次公司拟向特定对象发行可转换公司债券事宜，公司依据《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规的规定编制了《四川优机实业股份有限公司2025年度向特定对象发行可转换公司债券方案的可行性论证分析报告》。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《四川优机实业股份有限公司2025年度向特定对象发行可转换公司债券方案的可行性论证分析报告》（公告编号：2025-009）。

审议《关于前次募集资金使用情况报告及其审核报告的议案》

为保障本次发行的顺利进行，公司依据《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第7号》等相关规定要求编制了

《四川优机实业股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》，并聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《四川优机实业股份有限公司前次募集资金使用情况审核报告》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《四川优机实业股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》（公告编号：

2025-010）、《四川优机实业股份有限公司前次募集资金使用情况审核报告》（公告编号：2025-011）（大信专审字[2025]第14-00011号）。

审议《关于2025年度向特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）等相关规定的要求，公司就本次向特定对象发行可转换公司债券事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析，并提出了具体的填补摊薄即期回报措施，公司控股股东、实际控制人、董事（不含独立董事）及高级管理人员对公司出具了填补摊薄即期回报措施的承诺函。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025年度向特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告》（公告编号：2025-012）。

审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

9、在本次可转换公司债券存续期间，在股东大会审议通过的框架和原则下，根据法律法规要求、相关监管部门的批准以及《公司章程》的规定全权办理与本次可转换公司债券赎回、转股、回售相关的所有事宜；

10、设立本次向特定对象发行募集资金专项账户、签署募集资金管理和使用相关的协议；

11、在相关法律法规及《公司章程》允许的情况下，办理与本次向特定对象发行可转换公司债券有关的其他事项；

12、以上第6项及第9项自公司股东大会批准之日起至相关事项存续期内有效，其他授权自股东大会审议通过后12个月内有效。如公司本次发行已在该等有效期内经北京证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册，则授权有效期自动延长至本次发行完成日

审议《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》

针对本次公司拟向特定对象发行可转换公司债券事宜，为合法、高效地完成公司本次发行工作，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、北京证券交易所相关业务规则的规定及《公司章程》的有关规定，公司董事会制定了《可转换公司债券持有人会议规则》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《可转换公司债券持有人会议规则》（公告编号：2025-013）。

审议《未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》

为健全公司科学、持续、稳定的分红决策机制，提高公司利润分配决策的透明度和可操作性，积极回报股东，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定《未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》（公告编号：2025-018）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）、(三)、（四）、（五）、（六）、（七）、

（八）、（十一）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（二）、(三)、（四）、（五）、

（六）、（七）、（八）、（十一）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

5.网络投票登记按照中国证券登记结算有限责任公司相关规定办理身份认证。

（二）登记时间：2025年3月7日13：00-16：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：米霞 联系电话：028-63177505

（二）会议费用：参会股东交通费、食宿费用自理

五、备查文件目录

（一）《四川优机实业股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议》；

（二）《四川优机实业股份有限公司第六届监事会第七次会议决议》。

四川优机实业股份有限公司董事会

2025年2月21日