优机股份：第六届监事会第七次会议决议公告

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2025-006

四川优机实业股份有限公司第六届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年2月21日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年2月14日以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席张燕女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

1.议案内容：

合向特定对象发行可转换公司债券的实质性条件。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司向特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

1.议案内容：

集资金净额低于拟投入募集资金额，不足部分由公司自筹解决。本次向特定对象发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金或其它方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会或董事会授权主体可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行可转换公司债券募集说明书（草案）的议案》

1.议案内容：

针对本次公司拟向特定对象发行可转换公司债券事宜，公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第50号——北京证券交易所上市公司向特定对象发行可转换公司债券募集说明书和发行情况报告书》等有关法律、法规的规定，并结合公司的实际情况编制了《四川优机实业股份有限公司2025年度向特定对象发行可转换公司债券募集说明书（草案）》。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《四川优机实业股份有限公司2025年度向特定对象发行可转换公司债券募集说明书（草案）》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行可转换公司债券募集资金

运用的可行性分析报告的议案》

1.议案内容：

针对本次公司拟向特定对象发行可转换公司债券事宜，公司依据《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规的规定编制了《四川优机实业股份有限公司2025年度向特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告》。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《四川优机实业股份有限公司2025年度向特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告》（公告编号：2025-008）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行可转换公司债券方案的可

行性论证分析报告的议案》

1.议案内容：

针对本次公司拟向特定对象发行可转换公司债券事宜，公司依据《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规的规定编制了《四川优机实业股份有限公司2025年度向特定对象发行可转换公司债券方案的可行性论证分析报告》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《四川优机实业股份有限公司2025年度向特定对象发行可转换公司债券方案的可行性论证分析报告》（公告编号：2025-009）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于前次募集资金使用情况报告及其审核报告的议案》

1.议案内容：

制了《四川优机实业股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》，并聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《四川优机实业股份有限公司前次募集资金使用情况审核报告》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《四川优机实业股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》（公告编号：

2025-010）、《四川优机实业股份有限公司前次募集资金使用情况审核报告》（公告编号：2025-011）（大信专审字[2025]第14-00011号）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于设立募集资金专项存储账户并签署募集资金三方监管协议

的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》及公司《募集资金管理制度》的要求，公司本次募集资金将存放于公司董事会指定的专项账户，实行专户专储管理。为规范募集资金管理，保护投资者利益，根据前述规定，同意公司择机向银行申请开立本次向特定对象发行可转换公司债券募集资金的专项存储账户，并择机与银行、保荐机构签订《募集资金专户存储三方监管协议》，并授权董事会或董事会授权人士办理上述相关具体事宜并签署相关文件。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于2025年度向特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报

与填补措施及相关主体承诺的议案》

1.议案内容：

作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）等相关规定的要求，公司就本次向特定对象发行可转换公司债券事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析，并提出了具体的填补摊薄即期回报措施，公司控股股东、实际控制人、董事（不含独立董事）及高级管理人员对公司出具了填补摊薄即期回报措施的承诺函。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025年度向特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告》（公告编号：2025-012）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》议案

1.议案内容：

为健全公司科学、持续、稳定的分红决策机制，提高公司利润分配决策的透明度和可操作性，积极回报股东，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定《未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》（公告编号：2025-018）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《四川优机实业股份有限公司第六届监事会第七次会议决议》

四川优机实业股份有限公司

监事会2025年2月21日