翰博高新：2023年第二次临时股东大会决议公告

翰博高新材料（合肥）股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。

一、会议召开和出席的情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开日期：2023年6月28日（星期三）15:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年6月28日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年6月28日9:15至15:00期间的任意时间。

2、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。

3、会议召开地点：安徽省合肥市新站区天水路2136号公司会议室。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长王照忠先生。

6、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（二）会议出席情况

1、股东出席会议的总体情况

参加本次股东大会并表决的股东及股东代表共9人，代表股份94,714,749股，占公司总股本的50.8031%。其中，通过现场投票的股东及股东代表共3人，代表股份87,631,592股，占公司总股本的47.0038%；通过网络投票的股东共6人，代表股份7,083,157股，占公司总股本的3.7993%。

其中，参加本次股东大会并表决的中小股东共6人，代表股份7,083,157股，占公司总股本的3.7993%。

2、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员、公司聘请的见证律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》。

表决结果：同意7,083,157股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

其中，中小股东表决结果为：同意7,083,157股，占出席会议的中小股股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0％。

回避表决情况：关联股东王照忠先生、合肥合力投资管理有限公司、合肥王氏翰博科技有限公司回避表决。

说明：议案1中，关联股东王照忠先生及其控制的企业合肥合力投资管理有限公司、合肥王氏翰博科技有限公司已回避表决。

议案1为影响中小投资者利益的重大事项，已对中小投资者的表决情况单独计票并披露。

三、律师出具的法律意见

德恒上海律师事务所见证律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员及会议召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会表决结果未包含《通知》中没有列入会议议程的议案，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

四、备查文件

1、2023年第二次临时股东大会决议。

2、《德恒上海律师事务所关于翰博高新材料（合肥）股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见》。

特此公告。

翰博高新材料（合肥）股份有限公司

董事会2023年6月28日