翰博高新:关于拟续聘公司2024年度审计机构的公告
证券代码:301321 证券简称:翰博高新 公告编号:2024-070
翰博高新材料(合肥)股份有限公司关于拟续聘公司2024年度审计机构的公告
特别提示:本次公司续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、中国证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)的规定。
翰博高新材料(合肥)股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年9月30日召开第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》,拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚会计师事务所”)为公司2024年度财务报告及内部控制的审计机构,本事项尚需提交股东大会审议,现将相关情况公告如下:
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26,首席合伙人肖厚发。
2、人员信息
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
截至2023年12月31日,容诚会计师事务所共有合伙人179人,共有注册会计师1395人,其中745人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务规模
容诚会计师事务所经审计的2023年度收入总额为287,224.60万元,其中审计业务收入274,873.42万元,证券期货业务收入149,856.80万元。
容诚会计师事务所共承担394家上市公司2023年年报审计业务,审计收费总额48,840.19万元,客户主要集中在制造业(包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业)及信息传输、软件和信息技术服务业,水利、环境和公共设施管理业,科学研究和技术服务业,批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所对翰博高新材料(合肥)股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为282家。
4、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险累计赔偿限额不低于2亿元,职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况:
2023年9月21日,北京金融法院就乐视网信息技术(北京)股份有限公司(以下简称乐视网)证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决,判决华普天健会计师事务所(北京)有限公司和容诚会计师事务所(特殊普通合伙)共同就2011年3月17日(含)之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失,在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健所及容诚所收到判决后已提起上诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。
5、诚信记录
容诚会计师事务所近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施13次、自律监管措施5次、自律处分1次。
从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次,3名从业人员受到行政处罚各1次,58名从业人员受到监督管理措施19次、自律监管措施5次和自律处分2次。
(二)项目信息
1、基本信息
项目合伙人:万斌,2007年成为中国注册会计师,2006年开始从事上市公司审计业务,2019年开始在容诚会计师事务所执业,2022年开始为翰博高新材料(合肥)股份有限公司提供审计服务;近三年签署过多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师:朱晓宇,2016年成为中国注册会计师、2019年开始从事上市公司审计业务、2019年开始在容诚会计师事务所执业,2023年开始为翰博高新材料(合肥)股份有限公司提供审计服务;近三年签署过多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师:李雨婷,2022年成为中国注册会计师,2015年开始从事上市公司审计业务,2022年开始在容诚会计师事务所执业,2024年开始为翰博高新材料(合肥)股份有限公司提供审计服务;近三年未签署过A股上市公司审计报告。
项目质量复核人:周俊超,1995年成为中国注册会计师,1999年开始从事上市公司审计业务,2019年开始在容诚会计师事务所执业;2022年开始为翰博高新材料(合肥)股份有限公司提供审计服务;近三年签署过多家上市公司审计报告。
2、上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人万斌、签字注册会计师朱晓宇、签字注册会计师李雨婷、项目质量复核人周俊超近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》
对独立性要求的情形。
4、审计收费
审计收费定价原则:以行业标准和市场价格为基础,结合公司的具体审计要求和审计范围并经双方友好协商确定。
公司2023年度财务报表审计费用为130万元。2024年度财务报表最终审计费用由股东大会授权公司管理层根据公司2024年度审计工作量与容诚会计师事务所协商确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
(一)董事会对议案审议和表决情况
公司于2024年9月30日召开第四届董事会第十二次会议,以7票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》,同意聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2024年度的审计机构,并同意提交股东大会审议。
(二)审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所(特殊普通合伙)的专业能力、独立性、投资者保护能力进行了充分的了解和审查,认为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司后续对于审计机构的要求。在为公司提供审计服务期间,坚持独立审计原则,勤勉尽责,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,同意向董事会提议续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2024年度的审计机构。
(三)生效日期
本事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
(一)第四届董事会第十二次会议决议;
(二)第四届董事会审计委员会会议文件;
(三)容诚会计师事务所(特殊普通合伙)关于其基本情况的说明。
特此公告。
翰博高新材料(合肥)股份有限公司
董事会2024年9月30日