特瑞斯：第四届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2023-040

特瑞斯能源装备股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年4月18日

2.会议召开地点：公司一楼四号会议室

3.会议召开方式：现场+通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月8日以书面方式发出

5.会议主持人：许颉

6.会议列席人员：公司全体监事及高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事11人，出席和授权出席董事11人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2022年年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。根据《公司法》、《公司章程》等相关制度的规定，由总经理汇报《2022年

2.议案表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

年度总经理工作报告》，总结2022年公司经营情况并对2023年工作进行规划。无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2022年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

无根据《公司法》、《公司章程》等相关制度的规定，由董事长汇报《2022年年度董事会工作报告》，总结2022年度董事会工作情况，并对2023年公司工作进行规划。

2.议案表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

根据《公司法》、《公司章程》等相关制度的规定，由董事长汇报《2022年年度董事会工作报告》，总结2022年度董事会工作情况，并对2023年公司工作进行规划。无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司独立董事2022年度述职报告的议案》

1.议案内容：

无

具体内容详见公司于2023年 4月20日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)上披露的《2022年度独立董事述职报告》（公告编号：2023-042）。

2.议案表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

具体内容详见公司于2023年 4月20日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)上披露的《2022年度独立董事述职报告》（公告编号：2023-042）。无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2022年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

无根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2022年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事朱亚媛、周旭东、凌旭峰、徐立云对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2023年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

无根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2023年年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事朱亚媛、周旭东、凌旭峰、徐立云对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2023年年度财务预算报告》。无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司<2022年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

无具体内容详见公司于2023年 4月20日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)上披露的《2022年年度报告》（公告编号：2023-038）、《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-039）。

2.议案表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事朱亚媛、周旭东、凌旭峰、徐立云对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

具体内容详见公司于2023年 4月20日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)上披露的《2022年年度报告》（公告编号：2023-038）、《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-039）。无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司2022年年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。公司现任独立董事朱亚媛、周旭东、凌旭峰、徐立云对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

具体内容详见公司于2023年 4月20日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)上披露的《2022年年度权益分派预案公告》（公告编号：

2023-044）。无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年

年度审计机构的议案》

1.议案内容：

无

具体内容详见公司于2023年 4月20日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)上披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-043）。

2.议案表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。公司现任独立董事朱亚媛、周旭东、凌旭峰、徐立云对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

具体内容详见公司于2023年 4月20日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)上披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-043）。无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

无

具体内容详见公司于2023年 4月20日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)上披露的《2022年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-045）。

2.议案表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事朱亚媛、周旭东、凌旭峰、徐立云对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》

1.议案内容：

无具体内容详见公司于2023年 4月20日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)上披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-047）。

2.议案表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事朱亚媛、周旭东、凌旭峰、徐立云对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

具体内容详见公司于2023年 4月20日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)上披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-047）。无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

1.议案内容：

无

根据《公司章程》和《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，结合公司发展目标并参照行业、地区薪酬水平，公司拟定了2023年度董事、监事及高级管理人员的薪酬标准。

2.议案表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。公司现任独立董事朱亚媛、周旭东、凌旭峰、徐立云对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

根据《公司章程》和《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，结合公司发展目标并参照行业、地区薪酬水平，公司拟定了2023年度董事、监事及高级管理人员的薪酬标准。无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

具体内容详见公司于2023年 4月20日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)上披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2023-048）。无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于批准报出公司2022年度审计报告的议案》

1.议案内容：

无

具体内容详见公司于2023年 4月20日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)上披露的《2022年度审计报告》（公告编号：2023-052）。

2.议案表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。公司现任独立董事朱亚媛、周旭东、凌旭峰、徐立云对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

具体内容详见公司于2023年 4月20日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)上披露的《2022年度审计报告》（公告编号：2023-052）。无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于<公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明>的议案》

1.议案内容：

无

具体内容详见公司于2023年 4月20日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)上披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》（公告编号：2023-054）。

2.议案表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。公司现任独立董事朱亚媛、周旭东、凌旭峰、徐立云对本项议案发表了同意

的独立意见。

3.回避表决情况：

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于提议召开2022年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

无具体内容详见公司于2023年 4月20日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)上披露的《关于召开2022年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-049）。

2.议案表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

具体内容详见公司于2023年 4月20日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)上披露的《关于召开2022年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-049）。无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

无《特瑞斯能源装备股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

特瑞斯能源装备股份有限公司

董事会2023年4月20日