特瑞斯：2022年年度股东大会决议公告

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2023-062

特瑞斯能源装备股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年5月19日

2.会议召开地点：江苏省常州市新北区延河中路22号1楼4号会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长许颉

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数53,297,126股，占公司有表决权股份总数的54.99%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数6,462,667股，占公司有表决权股份总数的6.67%。通过现场参与本次股东大会的股东共有7人，持有表决权的股份总数46,834,459股，占公司有表决权股份总数的48.32%。

其中通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东（不包含公司的董事、监事、高级管理人员及其关联方，单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东及其关联方）共计3人，持有表决权的股份总数2,530,699股，占公司有表决权股份总数的2.61%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事11人，出席11人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

二、议案审议情况

审议通过《关于公司2022年年度董事会工作报告的议案》 （一）

1.议案内容：

公司全体高级管理人员列席会议根据《公司法》、《公司章程》等相关制度的规定，由董事长汇报《2022年年度董事会工作报告》，总结2022年度董事会工作情况，并对2023年公司工作进行规划。

2.议案表决结果：

同意股数53,297,126股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

根据《公司法》、《公司章程》等相关制度的规定，由董事长汇报《2022年年度董事会工作报告》，总结2022年度董事会工作情况，并对2023年公司工作进行规划。无

审议通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》 （二）

1.议案内容：

无

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会总结了2022年度监事会工作情况，并对公司2023年度监事会工作做规划。

同意股数53,297,126股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

审议通过《关于公司独立董事2022年度述职报告的议案》 （三）

1.议案内容：

无具体内容详见公司于2023年4月20日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《2022年度独立董事述职报告》（公告编号：

2023-042）。

2.议案表决结果：

同意股数53,297,126股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

具体内容详见公司于2023年4月20日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《2022年度独立董事述职报告》（公告编号：

2023-042）。无

审议通过《关于公司2022年年度财务决算报告的议案》 （四）

1.议案内容：

无根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2022年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数53,297,126股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

审议通过《关于公司2023年年度财务预算报告的议案》 （五）

1.议案内容：

无根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2023年年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数53,297,126股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2023年年度财务预算报告》。无

审议通过《关于公司<2022年年度报告及年度报告摘要>的议案》 （六）

1.议案内容：

无具体内容详见公司于2023年4月20日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《2022年年度报告》（公告编号：2023-038）、《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-039）。

2.议案表决结果：

同意股数53,297,126股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

具体内容详见公司于2023年4月20日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《2022年年度报告》（公告编号：2023-038）、《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-039）。无

审议通过《关于公司2022年年度利润分配方案的议案》 （七）

1.议案内容：

同意股数53,297,126股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

具体内容详见公司于2023年4月20日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《2022年年度权益分派预案公告》（公告编号：

2023-044）。无

审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年（八）年度审计机构的议案》

1.议案内容：

无具体内容详见公司于2023年4月20日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-043）。

2.议案表决结果：

同意股数53,297,126股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

具体内容详见公司于2023年4月20日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-043）。无

审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 （九）

1.议案内容：

无

具体内容详见公司于2023年4月20日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《2022年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-045）

同意股数53,297,126股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

审议通过《关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》 （十）

1.议案内容：

无根据《公司章程》和《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，结合公司发展目标并参照行业、地区薪酬水平，公司拟定了2023年度董事、监事及高级管理人员的薪酬标准。

2.议案表决结果：

同意股数53,297,126股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

根据《公司章程》和《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，结合公司发展目标并参照行业、地区薪酬水平，公司拟定了2023年度董事、监事及高级管理人员的薪酬标准。无

审议通过《关于批准报出公司2022年度审计报告的议案》 （十一）

1.议案内容：

无

具体内容详见公司于2023年4月20日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《2022年度审计报告》（公告编号：2023-052）。

2.议案表决结果：

同意股数53,297,126股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

审议通过《关于<公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专（十二）项审计说明>的议案》

1.议案内容：

无具体内容详见公司于2023年4月20日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》（公告编号：2023-054）。

2.议案表决结果：

同意股数53,297,126股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

具体内容详见公司于2023年4月20日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》（公告编号：2023-054）。无

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况 （十三）

无议案序号

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

（二）律师姓名：张优悠、杨尧栋

（三）结论性意见

四、备查文件目录

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。《特瑞斯能源装备股份有限公司2022年年度股东大会决议》《上海市锦天城律师事务所关于特瑞斯能源装备股份有限公司2022年年度东大会的法律意见书》

特瑞斯能源装备股份有限公司

董事会2023年5月22日