特瑞斯：第四届董事会第十九次会议决议公告

特瑞斯能源装备股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年10月27日

2.会议召开地点：公司一楼四号会议室

3.会议召开方式：现场+通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月24日以书面方式发出

5.会议主持人：许颉

6.会议列席人员：公司全体监事及高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事10人，出席和授权出席董事10人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2023年第三季度报告>的议案》

1.议案内容：

本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。具体内容详见公司于2023年10月30日在北京证券交易所官方信息披露平

2.议案表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

台 (www.bse.cn)上披露的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-094）。该议案已经公司董事会审计委员会审议并发表了一致同意的意见。无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

无《特瑞斯能源装备股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》

特瑞斯能源装备股份有限公司

董事会2023年10月30日