特瑞斯：第四届董事会第二十一次会议决议公告

特瑞斯能源装备股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年12月5日

2.会议召开地点：公司一楼四号会议室

3.会议召开方式：现场+通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月2日以书面方式发出

5.会议主持人：许颉

6.会议列席人员：公司全体监事及高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事10人，出席和授权出席董事10人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任汤犇先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。因公司整体发展规划和经营管理需要，根据《公司法》、《公司章程》的相关

2.议案表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

规定，董事会提名委员会一致同意提名聘任汤犇先生为公司副总经理，任职期限自第四届董事会届满之日止，自第四届董事会第二十一次会议决议通过之日起生效。具体内容详见公司于2023年12月5日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《特瑞斯能源装备股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-118）。无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任蒋伟先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

无

因公司整体发展规划和经营管理需要，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会提名委员会一致同意提名聘任蒋伟先生为公司副总经理，任职期限自第四届董事会届满之日止，自第四届董事会第二十一次会议决议通过之日起生效。具体内容详见公司于2023年12月5日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《特瑞斯能源装备股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-118）。

2.议案表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

因公司整体发展规划和经营管理需要，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会提名委员会一致同意提名聘任蒋伟先生为公司副总经理，任职期限自第四届董事会届满之日止，自第四届董事会第二十一次会议决议通过之日起生效。具体内容详见公司于2023年12月5日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《特瑞斯能源装备股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-118）。无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

无《特瑞斯能源装备股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》

特瑞斯能源装备股份有限公司

董事会2023年12月5日