特瑞斯：第五届监事会第一次会议决议公告

特瑞斯能源装备股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年10月18日

2.会议召开地点：公司一楼三号会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年10月18日以书面方式发出

5.会议主持人：郑安力

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

1.议案内容：

本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

公司第五届监事会成员已由公司2024年第二次临时股东大会选举产生，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，选举吴慧娟女士为公司第五届

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-090）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。《特瑞斯能源装备股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

特瑞斯能源装备股份有限公司

监事会2024年10月22日