流金科技：关于召开2022年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2023-029

北京流金岁月传媒科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2022年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议决定于2023年5月15日召开公司2022年年度股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

公司本次股东大会的召集人资格及召集程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司同一股东只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023年5月15日10:00。

2、网络投票起止时间：2023年5月14日15:00—2023年5月15日15:00。登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

通过中国结算进行网络投票的具体时间为2023年5月14日15:00-2023年5月15日15:00 的任意时间。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

北京市天元律师事务所指定律师。

（七）会议地点

北京市朝阳区建国路27号紫檀大厦13层1301-1303

二、会议审议事项

审议《公司董事会2022年度工作报告》

公司董事会2022年度工作报告

审议《公司监事会2022年度工作报告》

公司监事会2022年度工作报告。

审议《公司2022年度财务决算报告》

公司2022财务决算报告。

审议《公司2023年度财务预算报告》

公司2023年度财务预算报告。

审议《公司2022年年度报告及其摘要》

该报告内容已披露于登载在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《北京流金岁月传媒科技股份有限公司2022年年度报告》（公告编号：2023-015）及《北京流金岁月传媒科技股份有限公司2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-016）。

审议《关于公司续聘2023年度审计机构》

该议案内容已披露于登载在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《北京流金岁月传媒科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-017）。

审议《容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的<关于北京流金岁月传媒科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明>》

的《关于北京流金岁月传媒科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明（容诚专字[2023] 100Z0816号）》（公告编号：2023-018）。

审议《关于使用闲置自有资金委托理财产品》

该议案内容已披露于登载在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《北京流金岁月传媒科技股份有限公司使用闲置自有资金委托理财的公告》（公告编号：2023-019）。

审议《关于公司董事2023年薪酬（津贴）计划》

对2023年度拟制定的公司董事薪酬（津贴）计划进行介绍说明。

审议《关于公司监事2023年薪酬计划》

对2023年度拟制定的公司监事薪酬计划进行介绍说明。

审议《关于2022年独立董事述职报告》

该报告内容已披露于登载北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《北京流金岁月传媒科技股份有限公司2022年独立董事述职报告》（公告编号：2023-022）。

审议《关于向北京银行申请综合授信暨关联担保》

公司为满足业务发展需要，拟向北京银行申请授信额度人民币5,000万元整，授信期限为2年，提款期限为1年。综合授信额度和授信期限最终以北京银行实际审批的授信额度和期限为准，用于补充公司流动资金。

本次授信担保情况：公司控股股东、实际控制人王俭为前述授信提供保证担保。公司于2023年1月10日召开的第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于预计公司2023年日常性关联交易》议案，同意公司关联方为公司2023年提供不超过80,000万元的担保，本次关联方王俭为公司授信提供担保的额度在2023年日常性关联交易额度范围之内。

审议《关于公司及其关联方为全资子公司北京云视互动文化传播有限公司提供担保》

该议案内容已披露于登载在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）的《北京流金岁月传媒科技股份有限公司提供担保暨关联交易的公告（一）》（公告编号：2023-024）。

审议《关于公司及其关联方为全资子公司北京漫视文创媒体科技有限公司提供担保》

该议案内容已披露于登载在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）的《北京流金岁月传媒科技股份有限公司提供担保暨关联交易的公告（二）》（公告编号：2023-025）。

审议《关于公司会计政策变更》

该议案内容已披露于登载在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）的《北京流金岁月传媒科技股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2023-030）。

审议《关于公司2022年度利润分配预案》

公司董事会为保障公司正常生产经营，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司长期发展和短期经营实际，拟定2022年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。公司未分配利润的使用，将进一步提高公司核心竞争力，有利于公司战略的推进实施，保障公司可持续发展的资金需求，符合广大股东的长远利益。

上述议案不存在特别决议议案；上述议案不存在累积投票议案；上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（十二）、（十三）、（十四）、

（十六）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七）、（九）、（十）、（十二）、

（十三）、（十四）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2023年5月15日上午9:30—10:00

（三）登记地点：北京市朝阳区建国路27号紫檀大厦13层1301-1303

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：010-85789857 ；传真：010-85789857；电子邮箱：xuwenhai@bjljsy.com。

（二）会议费用：本次大会预期半天,与会人员交通费和餐费自理。

五、备查文件目录

（一）《北京流金岁月传媒科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

（二）《北京流金岁月传媒科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》

北京流金岁月传媒科技股份有限公司董事会

2023年4月25日