流金科技：独立董事专门会议工作制度

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2023-096

北京流金岁月传媒科技股份有限公司独立董事专门会议工

作制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

公司第三届董事会第二十一次会议于2023年12月4日审议通过了《关于制订<独立董事专门会议工作制度>》议案，表决结果：同意8票、反对0票、弃权0 票。本议案经董事会审议通过后生效，无须提交股东大会审议批准。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

或弃权的票数）；

（五）独立董事发表的意见。

意见类型包括同意、保留意见及其理由、反对意见及其理由和无法发表意见及其障碍。提出保留意见、反对意见或者无法发表意见的，相关独立董事应当明确说明理由。第十条 公司应当保存独立董事专门会议资料至少十年。第十一条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。第十二条 本制度未尽事宜或本制度与不时颁布的法律、行政法规、其他有关规范性文件、《公司章程》的规定有冲突的，以法律、行政法规、其他有关规范性文件、《公司章程》的规定为准。第十三条 本制度的修改需经董事会批准，本制度经董事会通过之日起生效施行。

第十四条 本制度由董事会负责解释。

北京流金岁月传媒科技股份有限公司

董事会2023年12月5日