流金科技：2023年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2023-099
北京流金岁月传媒科技股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年12月20日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场与网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王俭
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司已于2023年12月5日在北京证券交易所信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告《北京流金岁月传媒科技股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》(公告编号:2023-097)。本次股东大会的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《北京流金岁月传媒科技股份有限公司章程》的规定,会议决议合法、有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数132,049,992股，占公司有表决权股份总数的42.73%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事8人，出席8人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
二、议案审议情况
审议通过《关于公司为控股子公司成都贡爵微电子有限公司向兴业银（一）行申请综合授信提供担保》议案
1.议案内容：
公司全体高级管理人员列席参加该议案内容已披露于登载在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）的《北京流金岁月传媒科技股份有限公司提供对外担保的公告》（公告编号：2023-086）。
2.议案表决结果：
同意股数132,049,992股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
该议案内容已披露于登载在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）的《北京流金岁月传媒科技股份有限公司提供对外担保的公告》（公告编号：2023-086）。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于拟修订公司<董事会制度>》议案 （二）
1.议案内容：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
该议案内容已披露于登载在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）的《北京流金岁月传媒科技股份有限公司董事会制度》（公告编号：2023-087）。
2.议案表决结果：
同意股数132,049,992股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
审议通过《关于拟修订公司<关联交易管理制度>》议案 （三）
1.议案内容：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。该议案内容已披露于登载在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）的《北京流金岁月传媒科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2023-088）。
2.议案表决结果：
同意股数132,049,992股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
该议案内容已披露于登载在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）的《北京流金岁月传媒科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2023-088）。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于拟修订公司<对外担保管理制度>》议案 （四）
1.议案内容：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
该议案内容已披露于登载在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）的《北京流金岁月传媒科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2023-089）。
2.议案表决结果：
同意股数132,049,992股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
该议案内容已披露于登载在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）的《北京流金岁月传媒科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2023-089）。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于拟修订公司<募集资金管理制度>》议案 （五）
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意股数132,049,992股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
该议案内容已披露于登载在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）的《北京流金岁月传媒科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2023-090）。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于拟制定公司<承诺管理制度>》议案 （六）
1.议案内容：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
该议案内容已披露于登载在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）的《北京流金岁月传媒科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2023-091）。
2.议案表决结果：
同意股数132,049,992股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
该议案内容已披露于登载在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）的《北京流金岁月传媒科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2023-091）。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市天元律师事务所
（二）律师姓名：杨君、任子辉
（三）结论性意见
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
北京流金岁月传媒科技股份有限公司
董事会2023年12月21日