流金科技：2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2024-056

北京流金岁月传媒科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年6月12日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王俭

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2024年5月24日在北京证券交易所信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告《北京流金岁月传媒科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》(公告编号:2024-047)。本次股东大会的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《北京流金岁月传媒科技股份有限公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数132,049,992股，占公司有表决权股份总数的42.73%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事8人，出席8人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司全体高级管理人员列席参加。

二、议案审议情况

累积投票议案表决情况

1. 议案内容

规定进行换届选举。现公司监事会提名黄巍先生、李刚先生担任公司第四届监事会非职工代表监事。与职工代表大会新选任的职工监事组成第四届监事会，任期三年,至公司第四届监事会任期届满之日止。

具体内容已于2024年5月24日披露于登载在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《北京流金岁月传媒科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-046）。

2. 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

3. 关于公司董事会换届选举独立董事的议案

4. 关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市天元律师事务所

（二）律师姓名：杨君、任子辉

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

五、备查文件目录

（一）《北京流金岁月传媒科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》；

（二）《北京市天元律师事务所关于北京流金岁月传媒科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见》

北京流金岁月传媒科技股份有限公司

董事会2024年6月14日