流金科技：第四届董事会第三次会议决议公告

北京流金岁月传媒科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年10月29日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月18日以书面方式发出

5.会议主持人：王俭

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2024年第三季度报告》议案

1.议案内容：

《北京流金岁月传媒科技股份有限公司2024年第三季度报告》（公告编号：

2024-078）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《北京流金岁月传媒科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；

（二）《北京流金岁月传媒科技股份有限公司第四届董事会审计委员会2024年第二次会议审查意见》

北京流金岁月传媒科技股份有限公司

董事会2024年10月30日