康普化学：第三届监事会第十六次会议决议公告

重庆康普化学工业股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年4月13日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月7日以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席潘玮先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容

规定，结合公司实际发展情况及管理需要，公司拟不再进行董事会人员补选，公司将减少2名董事人员，并对《公司章程》的相关内容进行修订。具体内容详见公司于2023年4月13日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（2023-040）及《公司章程》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《重庆康普化学工业股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》。

重庆康普化学工业股份有限公司

监事会2023年4月13日