康普化学：第三届董事会第二十二次会议决议公告

重庆康普化学工业股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年4月13日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月7日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长邹潜先生

6.会议列席人员：其他高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。董事周涛因工作原因以通讯方式参与表决。董事程世红因工作原因以通讯方式参与表决。董事刘作华因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事邹扬先生，独立董事刘作华先生因为个人原因辞去公司职务，根据《公司法》、《证券法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，结合公司实际发展情况及管理需要，公司拟不再进行董事会人员补选，公司将减少2名董事人员，并对《公司章程》的相关内容进行修订。具体内容详见公司于2023年4月13日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（2023-040）及《公司章程》。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟修订《公司章程》，为保持公司内部制度相一致，董事会对公司《董事会议事规则（北交所上市后适用）》相关条款进行同步修订。

具体内容详见公司于2023年4月13日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《董事会议事规则》（2023-041）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟修订<独立董事制度>的议案》

1.议案内容：

《独立董事制度（北交所上市后适用）》相关条款进行同步修订。具体内容详见公司于2023年4月13日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《独立董事制度》（2023-042）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2023年5月5日召开2023年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于2023年4月13日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-043）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《重庆康普化学工业股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决》。

重庆康普化学工业股份有限公司

董事会2023年4月13日