康普化学：独立董事制度

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2023-042

重庆康普化学工业股份有限公司独立董事制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

公司于2023年4月13日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于拟修订<独立董事制度>的议案》，该议案需提交公司股东大会审议通过后生效。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

司承担；

（五）公司应当给予独立董事适当的津贴。津贴的标准应当由董事会制订预案，股东大会审议通过，并在公司年报中进行披露。除上述津贴外，独立董事不应从该公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。

第六章 附则

第三十一条 本制度未尽事宜，应当依照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本制度与届时有效的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定相抵触时，以届时有效的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定为准。

第三十二条 本制度所称“以上”含本数，“超过”不含本数。

第三十三条 本制度由公司董事会负责解释。

重庆康普化学工业股份有限公司

董事会2023年4月13日