康普化学：董事会议事规则

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2023-089

重庆康普化学工业股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

重庆康普化学工业股份有限公司于2023年10月24日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》；议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。该议案需提交公司股东大会审议通过后生效。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

第五十五条 董事长应当督促有关人员落实董事会决议,检查决议的实施情况，并在以后的董事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。

第六章 附则

第五十六条 若本议事规则与相关法律法规和其他规范性文件以及《公司章程》矛盾之处，以相关法律法规和其他规范性文件以及《公司章程》为准执行。

第五十七条 本议事规则所称以上”、“以内”、“以下”、“不超过”，都含本数；“不满”、“以外”、“低于”、“多于”、“超过”不含本数。

第五十八条 本议事规则由董事会拟定并负责解释，经公司股东大会审议通过后执行，修改亦同。

重庆康普化学工业股份有限公司

董事会2023年10月24日