康普化学：第三届董事会第二十九次会议决议公告
证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2023-111
重庆康普化学工业股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年12月27日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场与通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月23日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长邹潜先生
6.会议列席人员：监事和其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。董事周涛因工作原因以通讯方式参与表决。董事程世红因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司对外投资的议案》
1.议案内容：
根据公司战略发展规划及业务发展需要，公司拟与长寿经济技术开发区管理委员会签署《长寿经济技术开发区项目投资协议书》，计划在长寿经开区总投资10亿元用于项目建设。其中在沙溪地块建设年产8万吨新能源新材料项目（暂定），投资额为8亿元；在公司原厂区，并通过盘活前期竞拍土地，建设年产2万吨金属萃取剂项目，投资额为2亿元。
公司计划通过招拍挂的方式购买位于长寿经开区沙溪片区的面积约200亩的工业建设用地，用于年产8万吨新能源新材料项目（暂定）的建设，项目用地的土地招拍挂出让基价暂定为37万元/亩，最终的土地使用权出让综合价金以土地招拍挂确定的价格为准。
具体内容详见公司于2023年12月27日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《对外投资的公告》（公告编号：2023-113）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于2024年度预计向银行申请授信额度的议案》
1.议案内容：
为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司拟于2024年度向银行等金融机构申请总额不超过30,000万元（含30,000万元）的综合授信额度。授信期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。授信期限内，授信额度可循环使用。
具体内容详见公司于2023年12月27日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于2024年度预计向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2023-114）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2024年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：
为了提高公司资金利用率，在不影响公司主营业务正常发展的前提下，公司拟使用额度不超过20,000万元人民币（含20,000万元）的自有闲置资金购买理财产品，获取额外的资金收益。
具体内容详见公司于2023年12月27日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于公司2024年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-115）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司募投项目延期的议案》
1.议案内容：
公司根据募投项目的实施进度，经审慎分析和认真研究，为了维护全体股东和公司的利益，在项目实施主体、募集资金项目投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，拟对其达到预定可使用状态的时间进行调整。将“年产2万吨特种表面活性剂建设项目”达到预定可使用状态日期延长至2024年3月31日，将“康普化学技术研究院”项目达到预定可使用状态日期延长至2024年2月29日。
具体内容详见公司于2023年12月27日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于公司募投项目延期的公告》（公告编号：
2023-116）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟于2024年1月11日召开2024年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的相关议案。
具体内容详见公司于2023年12月27日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-117）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《重庆康普化学工业股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》。
重庆康普化学工业股份有限公司
董事会2023年12月27日