康普化学：关于2023年年度股东大会增加临时提案的公告

重庆康普化学工业股份有限公司关于2023年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、召开会议基本情况

重庆康普化学工业股份有限公司定于2024年4月2日召开2023年年度股东大会，股权登记日为2024年3月28日，有关会议事项详见公司于2024年3月12日在北京证券交易所官网披露的《关于召开2023年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2024-020。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2024年3月19日，公司董事会收到单独持有38.6202%股份的股东邹潜先生书面提交的《关于提请重庆康普化学工业股份有限公司2023年年度股东大会增加临时议案的函》，提请在2024年4月2日召开的2023年年度股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-029）。议案二：《关于修订<利润分配管理制度（北交所上市后适用）>的议案》根据2023年12月15日中国证监会发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》等相关规定，结合《上市公司独立董事管理办法》，提议公司对《利润分配管理制度（北交所上市后适用）》的部分条款进行修订。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2024-030）。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东邹潜先生符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东邹潜先生提出的临时提案提交公司2023年年度股东大会审议。

三、上述议案属于特别决议议案，除了上述增加临时提案外，于2024年3月12日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司2023年年度股东大会审议事项

（一）审议《2023年度董事会工作报告》

（二）审议《2023年度监事会工作报告》

（三）审议《2023年年度报告及摘要》

（四）审议《2023年度财务决算报告》

（五）审议《2024年度财务预算报告》

（六）审议《关于2024年度董事薪酬方案的议案》

（七）审议《关于2024年度监事薪酬方案的议案》

（八）审议《关于公司2023年年度利润分配预案的议案》

（九）审议《关于修订<公司章程>的议案》

（十）审议《关于修订<利润分配管理制度（北交所上市后适用）>的议案》

五、备查文件目录

《关于提请重庆康普化学工业股份有限公司2023年年度股东大会增加临时议案的函。》

重庆康普化学工业股份有限公司董事会

2024年3月19日