康普化学：2023年年度股东大会决议公告

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2024-035

重庆康普化学工业股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年4月2日

2.会议召开地点：重庆市长寿区化中大道7号康普化学，公司会议室。

3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：邹潜先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数49,906,629股，占公司有表决权股份总数的54.4580%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事5人，出席5人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

审议通过《2023年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，就2023年度董事会工作情况编写了《2023年度董事会工作报告》，董事长代表董事会汇报2023年董事会工作情况。公司独立董事向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》，并在公司2023年年度股东大会上述职。具体内容详见公司于2024年3月12日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2023年度独立董事述职报告（程世红）》（2024-021）、《2023年度独立董事述职报告（周涛）》（2024-022）。

2.议案表决结果：

同意股数49,906,629股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

审议通过《2023年度监事会工作报告》

1.议案内容：

2.议案表决结果：

同意股数49,906,629股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

审议通过《2023年年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合2023年的经营情况，公司编制了2023年年度报告及其摘要。

具体内容详见公司于2024年3月12日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2023年年度报告》（2024-013）、《2023年年度报告摘要》（2024-014）。

2.议案表决结果：

同意股数49,906,629股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

审议通过《2023年度财务决算报告》

1.议案内容：

2.议案表决结果：

同意股数49,906,629股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

审议通过《2024年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司2024年生产经营发展计划及经营目标，公司编制了《2024年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数48,976,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.1359%；反对股数930,329股，占本次股东大会有表决权股份总数的1.8641%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

审议通过《关于2024年度董事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

酬方案的公告》（2024-016）。

2.议案表决结果：

同意股数1,889,829股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

关联股东邹潜、海南迈顺投资合伙企业（有限合伙）、张冬梅已回避表决。

审议通过《关于2024年度监事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，公司制定了2024年度监事的薪酬方案。

具体内容详见公司于2024年3月12日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（2024-016）。

2.议案表决结果：

同意股数49,906,629股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

审议通过《关于公司2023年年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据公司2024年3月12日披露的2023年年度报告（财务报告已经审计），截至2023年12月31日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为276,542,347.63元，母公司未分配利润为276,967,816.76元。母公司资本公积为258,376,382.16元（其中股票发行溢价形成的资本公积为258,376,382.16元，其他资本公积为0元）。公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为91,642,500股，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）；以资本公积向全体股东以每10股转增3股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每10股转增3股，无需纳税；以其他资本公积每10股转增0股，需要纳税）。本次权益分派共预计派发现金红利18,328,500元，转增27,492,750股。

具体内容详见公司于2024年3月12日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2023年年度权益分派预案公告》（公告编号：

2024-018）。

2.议案表决结果：

同意股数49,906,629股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

（http://www.bse.cn/）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：

2024-029）。

2.议案表决结果：

同意股数49,906,629股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

审议通过《关于修订<利润分配管理制度（北交所上市后适用）>的议案》

1.议案内容：

根据2023年12月15日中国证监会发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》等相关规定，结合《上市公司独立董事管理办法》，股东提议公司对《利润分配管理制度（北交所上市后适用）》的部分条款进行修订。具体内容详见公司于2024年3月19日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2024-030）。

2.议案表决结果：

同意股数49,906,629股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城(深圳)律师事务所

（二）律师姓名：何煦、杨阳

（三）结论性意见

锦天城认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项的表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

（一）《重庆康普化学工业股份有限公司2023年年度股东大会会议决议》；

（二）《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于重庆康普化学工业股份有限公司2023年年度股东大会之法律意见书》。

重庆康普化学工业股份有限公司

董事会2024年4月3日