康普化学:2024年第三次临时股东大会决议公告
证券代码:834033 证券简称:康普化学 公告编号:2024-077
重庆康普化学工业股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024年8月29日
2.会议召开地点:重庆市长寿区齐心大道38号康普化学技术研究院一楼会议室
3.会议召开方式:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:邹潜先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共6人,持有表决权的股份总数63,288,810股,占公司有表决权股份总数的53.4422%。(公司表决权数量已扣除回购账户中的股份)
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人,持有表决权的股份总数0股,占公司有表决权股份总数的0%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事5人,出席5人;
2.公司在任监事3人,出席3人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于变更募集资金用途及使用自有资金追加投资的议案》
1.议案内容:
为促进募投项目实施目标的达成并提高募集资金使用效率,公司根据实际情况,拟变更募集资金用途及使用自有资金追加投资。具体内容详见公司于2024年8月14日在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)披露的《关于变更募集资金用途及使用自有资金追加投资的公告》(公告编号:2024-073)。
2.议案表决结果:
同意股数63,288,810股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
2024-074)。
2.议案表决结果:
同意股数63,288,810股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
涉及影响中小股东利益的重大事项,中小股东的表决情况
议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
一 | 关于变更募集资金用途及使用自有资金追加投资的议案 | 486,720 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
三、律师见证情况
(一)律师事务所名称:上海市锦天城(深圳)律师事务所
(二)律师姓名:余苏、杨阳
(三)结论性意见
锦天城认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项的表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。
四、备查文件目录
限公司2024年第三次临时股东大会之法律意见书》。
重庆康普化学工业股份有限公司
董事会2024年8月30日