康普化学：第四届董事会第六次会议决议公告

重庆康普化学工业股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年11月5日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月1日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长邹潜先生

6.会议列席人员：监事、其他高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。董事周涛因工作原因以通讯方式参与表决。董事程世红因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟向银行申请流动资金贷款的议案》

1.议案内容：

为满足日常经营需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司重庆长寿支行申请流动资金贷款人民币4,000万元整，担保方式为信用，贷款期限为12个月。具体提款方式、金额等以后续签订的借款合同为准。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《重庆康普化学工业股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

重庆康普化学工业股份有限公司

董事会2024年11月5日