康普化学：第四届监事会第七次会议决议公告

重庆康普化学工业股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年1月8日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年1月4日以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席潘玮先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。监事周放历因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2025年度预计向银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

机构申请总额不超过30,000万元（含30,000万元）的综合授信额度。授信期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。授信期限内，授信额度可循环使用。

具体内容详见公司于2025年1月8日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于2025年度预计向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2025年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为了提高公司资金利用率，在不影响公司主营业务正常发展的前提下，公司拟使用额度不超过10,000万元人民币（含10,000万元）的自有闲置资金购买理财产品，获取额外的资金收益。

具体内容详见公司于2025年1月8日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于公司2025年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为准；以下简称“鑫丰泰环保科技公司”），注册地址为重庆市长寿区齐心大道38号康普化学技术研究院办公楼第5层501室（以工商审核通过为准），注册资本为5,000万元。其中，公司以货币方式认缴出资3,000万元，占注册资本的60%，重庆三丰泰以货币方式认缴出资2,000万元，占注册资本的40%。

为提高资产利用率，公司拟向关联方鑫丰泰环保科技公司出租位于重庆市长寿区齐心大道38号康普化学技术研究院办公楼第5层501室，租赁期限自2025年1月8日起至2035年1月7日止，租金为每年19,680.00元（含税），关联交易总金额为196,800.00元人民币。具体内容详见公司于2025年1月8日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：

2025-006）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《重庆康普化学工业股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。

重庆康普化学工业股份有限公司

监事会2025年1月8日