康普化学：2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2025-009

重庆康普化学工业股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年1月24日

2.会议召开地点：重庆市长寿区齐心大道38号康普化学技术研究院一楼会议室。

3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长邹潜先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数51,883,927股，占公司有表决权股份总数的43.9209%。（公司表决权数量已扣除回购账户中的股份）

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数4,412,855股，占公司有表决权股份总数的3.7356%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事5人，出席5人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于2025年度预计向银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司拟于2025年度向银行等金融机构申请总额不超过30,000万元（含30,000万元）的综合授信额度。授信期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。授信期限内，授信额度可循环使用。具体内容详见公司于2025年1月8日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于2025年度预计向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：

同意股数51,883,667股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9995%；反对股数260股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0005%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》

1.议案内容：

通过为准；以下简称“鑫丰泰环保科技公司”），注册地址为重庆市长寿区齐心大道38号康普化学技术研究院办公楼第5层501室（以工商审核通过为准），注册资本为5,000万元。其中，公司以货币方式认缴出资3,000万元，占注册资本的60%，重庆三丰泰以货币方式认缴出资2,000万元，占注册资本的40%。

为提高资产利用率，公司拟向关联方鑫丰泰环保科技公司出租位于重庆市长寿区齐心大道38号康普化学技术研究院办公楼第5层501室，租赁期限自2025年1月8日起至2035年1月7日止，租金为每年19,680.00元（含税），关联交易总金额为196,800.00元人民币。

具体内容详见公司于2025年1月8日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：

2025-006）。

2.议案表决结果：

同意股数4,331,463股，占本次股东大会有表决权股份总数的73.7436%；反对股数1,542,214股，占本次股东大会有表决权股份总数的26.2564%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，股东邹潜作为关联方回避表决。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：余苏、杨阳

（三）结论性意见

锦天城认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项的表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

（一）《重庆康普化学工业股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议决议》；

（二）《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于重庆康普化学工业股份有限公司2025年第一次临时股东大会之法律意见书》。

重庆康普化学工业股份有限公司董事会

2025年1月27日