华洋赛车：超额配售选择权实施公告
证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2023-062
浙江华洋赛车股份有限公司超额配售选择权实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
浙江华洋赛车股份有限公司（以下简称“华洋赛车”、“发行人”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”）超额配售选择权已于2023年8月18日实施完毕。光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”、“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）担任本次发行的主承销商，为具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商（以下简称“获授权主承销商”）。本次超额配售选择权的实施情况具体如下：
一、本次超额配售情况
根据《浙江华洋赛车股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的超额配售选择权机制，光大证券已按本次发行价格16.50元/股于2023年7月31日（T日）向网上投资者超额配售210.00万股，占初始发行股份数量的15.00%。超额配售股票全部通过向本次发行的战略投资者延期交付的方式获得。
二、超额配售选择权实施情况
华洋赛车于2023年8月10日在北京证券交易所上市。自公司在北京证券交易所上市之日起30个自然日内（含第30个自然日，即自2023年8月10日至2023年9月8日），获授权主承销商有权使用超额配售股票募集的资金以竞价交易方式购买发行人股票，且申报买入价格不得超过本次发行的发行价，购买的股份数量不超过本次超额配售选择权股份数量限额（210.00万股）。
截至2023年8月18日日终，获授权主承销商已利用本次发行超额配售所获得的部分资金以竞价交易方式从二级市场买入公司股票210.00万股，买入股票数量与本次超额配售选择权实施数量相同，因此本次超额配售选择权未行使，未涉及新增发行股票情形。本次购买股票支付总金额为33,261,905.73元（不含经
手费、过户费），最高价格为16.50元/股，最低价格为15.41元/股，加权平均价格为15.84元/股。
三、超额配售股票和资金交付情况
超额配售股票通过向本次发行的战略投资者延期交付的方式获得。战略投资者与发行人及光大证券已共同签署《浙江华洋赛车股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在北京证券交易所上市之战略配售协议》，明确了递延交付条款。本次战略投资者同意延期交付股份的安排如下：
| 序号 | 战略投资者的名称 | 实际获配 股数 （万股） | 延期交付 股数 （万股） | 限售期安排 |
| 1 | 深圳麦格米特电气股份有限公司 | 140.00 | 105.00 | 6个月 |
| 2 | 上海通怡投资管理有限公司-通怡海川2号私募证券投资基金 | 60.00 | 45.00 | 6个月 |
| 3 | 上海通怡投资管理有限公司-通怡百合3号私募基金 | 38.00 | 28.50 | 6个月 |
| 4 | 开源证券股份有限公司 | 28.00 | 21.00 | 6个月 |
| 5 | 晨鸣（青岛）资产管理有限公司-晨鸣6号私募股权投资基金 | 14.00 | 10.50 | 6个月 |
合计
| 合计 | 280.00 | 210.00 | - |
发行人自累计购回股票数量达到超额配售选择权发行股票数量限额的3个交易日内向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司提交股份登记申请，上述延期交付的股份限售期为6个月，限售期自本次公开发行股票在北京证券交易所上市之日（2023年8月10日）起开始计算。
四、超额配售选择权行使前后公司股份变动情况
超额配售选择权实施前后公司股份变动情况具体为：
| 超额配售选择权股份来源（增发及/或以竞价交易方式购回）： | 以竞价交易方式购回 |
| 超额配售选择权专门账户： | 0899348785 |
| 一、增发股份行使超额配售选择权 | |
| 增发股份总量（股）： | 0 |
| 二、以竞价交易方式购回股份行使超额配售选择权 | |
| 拟变更类别的股份总量（股）： | 2,100,000 |
五、对本次超额配售选择权实施的意见
2022年3月25日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》等关于本次公开发行股票并在北京证券交易所上市的相关议案。
2022年4月11日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了与本次公开发行股票并在北京证券交易所上市相关的议案，并同意授权公司董事会全权办理本次公开发行股票并在北京证券交易所上市的具体事宜。
2023年7月11日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的发行底价的议案》，对本次发行底价进行调整，将发行底价从33.50元/股下调至
3.69元/股。
2023年7月24日，公司与光大证券签署了《浙江华洋赛车股份有限公司与光大证券股份有限公司关于浙江华洋赛车股份有限公司北京证券交易所上市之承销协议》，明确授予光大证券行使本次公开发行中向投资者超额配售股票的权利。
发行人董事会认为：本次超额配售选择权的实施合法、合规，实施情况符合所披露的有关超额配售选择权的实施方案要求。
经获授权主承销商光大证券核查：发行人董事会对超额配售选择权行使的授权合法、有效；发行人本次超额配售选择权实施情况符合《发行公告》等文件中披露的有关超额配售选择权的实施方案要求；公开发行后，公众股东持股比例不低于公司股本总额的25%，符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的有关规定。
经上海汉盛律师事务所核查后认为：本次发行采用超额配售选择权已经取得发行人内部决策机构的批准，相关决策事项合法有效；发行人本次超额配售选择权的实施情况符合《发行公告》等文件中关于超额配售选择权实施方案的要求，符合《北京证券交易所证券发行与承销管理细则》的有关规定；公开发行后，公众股东持股比例不低于公司股本总额的25%，符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的相关规定。
特此公告。
发行人：浙江华洋赛车股份有限公司保荐机构（主承销商）：光大证券股份有限公司
2023年8月22日
发行人：浙江华洋赛车股份有限公司
2023年 月 日
保荐机构（主承销商）：光大证券股份有限公司
2023年 月 日