华洋赛车：2024年第三次临时股东大会决议公告

浙江华洋赛车股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年11月13日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：戴继刚

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数41,957,608股，占公司有表决权股份总数的74.92%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事8人，出席8人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司2024年股权激励计划已经2024年第二次临时股东大会审议通过，截至2024年9月18日，公司已收到3名股权激励计划参与人缴纳的认购资金合计人民币：1,168,095.50元，已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具容诚验字【2024】518Z007号《验资报告》。

本次股权激励共计增加股本87,050股，股权激励授予登记完成后，公司总股本由56,000,000股增加至56,087,050股，公司注册资本由人民币56,000,000元增加至56,087,050元。因此，需对《公司章程》相应内容作出修订，具体内容详见2024年10月28日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《关于拟变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告》（公告编号：2024-100）。

2.议案表决结果：

同意股数41,957,608股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京金诚同达（上海）律师事务所

（二）律师姓名：王成、王起杭

（三）结论性意见

规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

《浙江华洋赛车股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议》

浙江华洋赛车股份有限公司

董事会2024年11月13日