科润智控：关于2022年年度股东大会增加临时提案的公告

科润智能控制股份有限公司关于2022年年度股东大会增加临时提案的公告

一、召开会议基本情况

科润智能控制股份有限公司定于2023年5月5日召开2022年年度股东大会，股权登记日为2023年4月27日，有关会议事项详见公司于2023年4月10日在北京证券交易所官网披露的《关于召开2022年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2023-061。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2023年4月19日，公司董事会收到单独持有21.93%股份的股东王荣书面提交的《关于提议科润智能控制股份有限公司2022年年度股东大会增加临时提案的函》，提请在2023年5月5日召开的2022年年度股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司已实施2023年股权激励计划，本次股权激励计划授予限制性股票500万股，其涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行的公司A股普通股，现已登记完成。该计划实施后，公司注册资本由人民币17,908.6277万元变更为18,408.6277万元，总股本由179,086,277股变更为184,086,277股。因上述事项，公司拟同步修订《公司章程》的第二条以及第二十条的相关内容。

此外，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟修订《公司章程》第二条以及第一百零九条的部分内容。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东王荣符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东王荣提出的临时提案提交公司2022年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于2023年4月10日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司2022年年度股东大会审议事项

（一）审议《关于2022年年度报告及摘要的议案》

（二）审议《关于2022年度董事会工作报告的议案》

（三）审议《关于2022年度监事会工作报告的议案》

（四）审议《关于确认2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

（五）审议《关于2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告的议案》

（六）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

（七）审议《关于2022年年度权益分配预案的议案》

（八）审议《关于预计2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

（九）审议《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》

（十）审议《关于认定陆显荣为核心员工的议案》

（十一）审议《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

五、备查文件目录

科润智能控制股份有限公司

董事会2023年4月21日