科润智控:第三届监事会第十五次会议决议公告
科润智能控制股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023年4月26日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023年4月24日以书面方式发出
5.会议主持人:徐德兴
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》
1.议案内容:
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
根据公司2023年第一季度的经营情况,公司董事会编制了公司2023年第一季度报告。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
详见公司于同日在北京证券交易所指定披露平台(www.bse.cn)上披露的《科润智能控制股份有限公司2023年第一季度报告》(公告编号:2023-075)。本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及回避表决。《科润智能控制股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》
科润智能控制股份有限公司
监事会2023年4月26日
附件:公告原文