科润智控：第三届董事会第二十三次会议决议公告

科润智能控制股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年8月28日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场+通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月18日以书面+电话方式发出

5.会议主持人：董事长王荣

6.会议列席人员：本公司监事及其他高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。董事潘自强、刘杰、冯震远因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2023年半年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事潘自强、刘杰、冯震远对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，并结合公司2023年上半年的生产经营和业务发展、内部治理等情况，公司编制了《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-115）和《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-116）。本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及回避表决。

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《关于做好上市公司2023年半年度报告披露相关工作的通知》《募集资金管理制度》等有关规定，公司董事会编制了《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：

2023-117）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事潘自强、刘杰、冯震远对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《关于做好上市公司2023年半年度报告披露相关工作的通知》《募集资金管理制度》等有关规定，公司董事会编制了《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：

2023-117）。本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事潘自强、刘杰、冯震远对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

为提高资金使用效率，提升收益水平，在不影响公司主营业务正常发展的情况下，公司拟使用不超过2亿元闲置自有资金购买安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的低风险理财产品，包括但不限于银行及其他金融机构发行的固定收益型或浮动收益型理财产品等。有效期自本次董事会审议通过之日起12个月。在上述额度及范围内，资金可以循环滚动使用。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-118）。本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

本议案不涉及回避表决。

（一）《科润智能控制股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》；

（二）《科润智能控制股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

科润智能控制股份有限公司

董事会2023年8月29日