科润智控：第三届董事会第二十五次会议决议公告

科润智能控制股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年10月27日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月24日以书面和电话方式发出

5.会议主持人：董事长王荣

6.会议列席人员：本公司监事及其他高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。董事潘自强、刘杰、冯震远因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过了本议案，表决结果：

同意3票，反对0票，弃权0票。

3.回避表决情况：

根据公司的实际经营情况，公司编制了《2023年第三季度报告》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-130）。本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于对外投资设立供应链管理全资子公司的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及回避表决。

为满足公司及各子公司的经营管理需求，完善全产业链布局，充分发挥集中采购优势，降低原材料采购成本，提升运营管理效率，实现公司持续、稳定地发展，公司拟使用自有资金2,000万元设立供应链管理全资子公司，并授权公司管理层办理设立程序等事宜。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于对外投资设立供应链管理全资子公司的公告》（公告编号：

2023-131）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司第三届董事会战略委员会第十次会议审议通过了本议案，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3.回避表决情况：

为满足公司及各子公司的经营管理需求，完善全产业链布局，充分发挥集中采购优势，降低原材料采购成本，提升运营管理效率，实现公司持续、稳定地发展，公司拟使用自有资金2,000万元设立供应链管理全资子公司，并授权公司管理层办理设立程序等事宜。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于对外投资设立供应链管理全资子公司的公告》（公告编号：

2023-131）。本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

科润智能控制股份有限公司

董事会2023年10月30日