科润智控：关于对外投资设立供应链管理全资子公司的公告

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2023-131

科润智能控制股份有限公司关于对外投资设立供应链管理全资子公司的公告

一、对外投资概述

（一）基本情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

为满足科润智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）及各子公司的经营管理需求，完善全产业链布局，充分发挥集中采购优势，降低原材料采购成本，提升运营管理效率，实现公司持续、稳定地发展，公司拟使用自有资金2,000万元设立供应链管理全资子公司，并授权公司管理层办理设立程序等事宜。

全资子公司的具体名称、注册资本、注册地址、经营范围等以当地市场监督管理部门登记为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

为满足科润智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）及各子公司的经营管理需求，完善全产业链布局，充分发挥集中采购优势，降低原材料采购成本，提升运营管理效率，实现公司持续、稳定地发展，公司拟使用自有资金2,000万元设立供应链管理全资子公司，并授权公司管理层办理设立程序等事宜。

全资子公司的具体名称、注册资本、注册地址、经营范围等以当地市场监督管理部门登记为准。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资系新设全资子公司，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资系新设全资子公司，不构成重大资产重组。2023年10月27日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

《关于对外投资设立供应链管理全资子公司的议案》，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案在提交董事会之前已经公司第三届董事会战略委员会第十次会议审议通过，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》的规定，本议案未达到提交股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。

本次投资无需政府相关部门的前置审批，公司的设立需报当地市场监督管理部门办理注册登记手续。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的基本情况

名称：科润供应链管理（江山）有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准为准）

注册地址：浙江省江山市经济开发区山海协作区开源路1号（最终以市场监督管理部门核准为准）

经营范围：一般项目：供应链管理服务；电气设备销售；机械电气设备销售；电力电子元器件销售；电工器材销售；电线、电缆经营；电池销售；金属制品销售；机械零件、零部件销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化学品）；橡胶制品销售；塑料制品销售；建筑材料销售；机械设备销售；数控机床销售；金属切割及焊接设备销售；特种设备销售；物料搬运装备销售；汽车销售；风动和电动工具销售；金属工具销售；包装材料及制品销售（最终以市场监督管理部门核准为准）

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金本次对外投资的出资说明

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资的资金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等方式出资，也不涉及募集资金的使用。本次投资为新设立全资子公司，无需签署投资协议。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次投资为新设立全资子公司，无需签署投资协议。

本次对外投资设立供应链管理全资子公司，系公司结合公司战略规划，为满足公司及各子公司的经营管理需求，完善全产业链布局，充分发挥集中采购优势，降低原材料采购成本，提升运营管理效率，实现公司持续、稳定地发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资设立供应链管理全资子公司，系公司结合公司战略规划，为满足公司及各子公司的经营管理需求，完善全产业链布局，充分发挥集中采购优势，降低原材料采购成本，提升运营管理效率，实现公司持续、稳定地发展。

本次对外投资是从公司未来发展战略的角度及长远利益出发做出的慎重决策，不会对公司日常经营产生重大影响，但仍然可能存在一定市场风险、经营风险及管理风险。公司将通过建立健全子公司内部控制制度，组建优良的经营团队，完善管理体系等方式来降低相应的管理风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是从公司未来发展战略的角度及长远利益出发做出的慎重决策，不会对公司日常经营产生重大影响，但仍然可能存在一定市场风险、经营风险及管理风险。公司将通过建立健全子公司内部控制制度，组建优良的经营团队，完善管理体系等方式来降低相应的管理风险。

本次投资对公司的长期发展和战略布局具有重要意义，投资完成后，将更加有利于提升公司的持续发展能力，预计对公司未来的财务状况及经营成果产生积

五、备查文件目录

极影响。

（一）《科润智能控制股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》；

（二）《科润智能控制股份有限公司第三届董事会战略委员会第十次会议决议》。

科润智能控制股份有限公司

董事会2023年10月30日