一诺威：信息披露管理制度

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2023-060

山东一诺威聚氨酯股份有限公司信息披露管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第三届董事会第二十五次会议，会议审议并通过了《关于修订公司信息披露管理制度的议案》，表决结果为：同意9 票，反对0 票，弃权0票。本项议案无需提交公司股东大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

山东一诺威聚氨酯股份有限公司

董事会2023年4月25日