一诺威:2023年第四次临时股东大会决议公告

http://ddx.gubit.cn  2023-09-05  一诺威(834261)公司公告

山东一诺威聚氨酯股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023年9月5日

2.会议召开地点:公司二号楼一楼会议室

3.会议召开方式:现场

4.会议召集人:董事

5.会议主持人:董事长徐军先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会的召集和召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共22人,持有表决权的股份总数164,339,346股,占公司有表决权股份总数的56.4483%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共1人,持有表决权的股份总数2,000股,占公司有表决权股份总数的0.0007%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事8人,出席8人;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.公司董事会秘书出席会议;

公司其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

审议通过《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于2023年8月18日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn) 发布的《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>公告》(公告编号:2023-110)。

2.议案表决结果:

同意股数164,339,346股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联回避表决情形。

审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于2023年8月18日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《董事会议事规则》(公告编号:2023-111)。

2.议案表决结果:

同意股数164,339,346股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联回避表决情形。

三、律师见证情况

(一)律师事务所名称:北京国枫律师事务所

(二)律师姓名:王鹏鹤、段琪琦

(三)结论性意见

资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

(一)《山东一诺威聚氨酯股份有限公司2023年第四次临时股东大会会议决议》

(二)《北京国枫律师事务所关于山东一诺威聚氨酯股份有限公司2023年第四次临时股东大会的法律意见书》

山东一诺威聚氨酯股份有限公司

董事会2023年9月5日


附件:公告原文