一诺威：2023年第四次临时股东大会决议公告
山东一诺威聚氨酯股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年9月5日
2.会议召开地点：公司二号楼一楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事
5.会议主持人：董事长徐军先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集和召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共22人，持有表决权的股份总数164,339,346股，占公司有表决权股份总数的56.4483%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数2,000股，占公司有表决权股份总数的0.0007%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事8人，出席8人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司其他高级管理人员列席。
二、议案审议情况
审议通过《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2023年8月18日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn) 发布的《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-110）。
2.议案表决结果：
同意股数164,339,346股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联回避表决情形。
审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2023年8月18日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2023-111）。
2.议案表决结果：
同意股数164,339,346股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联回避表决情形。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京国枫律师事务所
（二）律师姓名：王鹏鹤、段琪琦
（三）结论性意见
资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件目录
（一）《山东一诺威聚氨酯股份有限公司2023年第四次临时股东大会会议决议》
（二）《北京国枫律师事务所关于山东一诺威聚氨酯股份有限公司2023年第四次临时股东大会的法律意见书》
山东一诺威聚氨酯股份有限公司
董事会2023年9月5日