一诺威:第四届监事会第三次会议决议公告
山东一诺威聚氨酯股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023年10月25日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023年10月20日以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席荣璋先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2023年三季度报告>的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于2023年10月26日在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)披露的《2023年三季度报告》(公告编号:2023-124)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山东一诺威聚氨酯股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》
山东一诺威聚氨酯股份有限公司
监事会2023年10月26日
附件:公告原文