一诺威：第四届董事会第六次会议决议公告

山东一诺威聚氨酯股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年4月18日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月13日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长徐军先生

6.会议列席人员：部分监事和高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。董事武恒光、齐萌、张义福、牛富刚、徐冯逸如因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2024年第一季度报告>的议案》

1.议案内容：

（http://www.bse.cn/）披露的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-065）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东一诺威聚氨酯股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

山东一诺威聚氨酯股份有限公司

董事会2024年4月18日