驰诚股份：2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2023-089

河南驰诚电气股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年12月18日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票、网络投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共13人，持有表决权的股份总数48,341,396股，占公司有表决权股份总数的73.6014%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事7人，出席7人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于拟修订〈公司章程〉并授权董事会办理工商登记变更的议案》

1.议案内容：

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》，公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。具体内容详见公司于2023年12月1日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于拟修订公司章程公告》。

2.议案表决结果：

同意股数48,341,396股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年12月1日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《董事会议事规则》。

2.议案表决结果：

同意股数48,341,396股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年12月1日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《独立董事工作制度》。

2.议案表决结果：

同意股数48,341,396股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年12月1日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关联交易管理制度》。

2.议案表决结果：

同意股数48,341,396股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年12月1日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《利润分配管理制度》。

2.议案表决结果：

同意股数48,341,396股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年12月1日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《募集资金管理制度》。

2.议案表决结果：

同意股数48,341,396股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年12月1日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《对外担保管理制度》。

2.议案表决结果：

同意股数48,341,396股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年12月1日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《承诺管理制度》。

2.议案表决结果：

同意股数48,341,396股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年12月1日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《信息披露管理制度》。

2.议案表决结果：

同意股数48,341,396股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

累积投票议案表决情况

1. 议案内容

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》。为完善公司治理，强化对董事会、管理层的监督约束机制，促进公司规范运作，公司董事会拟聘任独立董事2名。现公司董事会提名韩新宽先生、宋华伟先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日至本届董事会任期届满之日。独立董事候选人的任职资格和独立性已经北京所审查无异议。

具体内容详见公司于2023年12月1日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《董事任命公告》等相关公告。

2. 关于增补独立董事的议案表决结果

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：河南良达律师事务所

（二）律师姓名：王金垒、梁莉莉

（三）结论性意见

本所律师认为，公司2023 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

五、备查文件目录

1、《河南驰诚电气股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议》

2、《河南良达律师事务所关于河南驰诚电气股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》

河南驰诚电气股份有限公司

董事会2023年12月20日