驰诚股份：第三届董事会第十六次决议公告

河南驰诚电气股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年12月18日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月7日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于设立董事会专门委员会及选举委员的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计2024年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于本公告同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于预计2024年日常性关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事专门会议对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

董事石保敬因涉及关联情形，回避表决；董事徐卫锋因与石保敬为一致行动人，回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《河南驰诚电气股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

河南驰诚电气股份有限公司

董事会2023年12月20日