驰诚股份:第三届董事会第二十次会议决议公告

查股网  2024-10-29  驰诚股份(834407)公司公告

河南驰诚电气股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024年10月26日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024年10月15日以书面方式发出

5.会议主持人:董事长

6.会议列席人员:监事、高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2024年第三季度报告》

1.议案内容:

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案已经审计委员会2024年第三次会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、河南驰诚电气股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议

2、河南驰诚电气股份有限公司审计委员会2024年第三次会议决议

河南驰诚电气股份有限公司

董事会2024年10月29日


附件:公告原文