恒拓开源：总经理工作细则

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2023-031

恒拓开源信息科技股份有限公司总经理工作细则

一、 审议及表决情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

恒拓开源信息科技股份有限公司于2023年4月12日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过《关于修订<恒拓开源信息科技股份有限公司总经理工作细则>的议案》，本议案无需提交股东大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

恒拓开源信息科技股份有限公司于2023年4月12日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过《关于修订<恒拓开源信息科技股份有限公司总经理工作细则>的议案》，本议案无需提交股东大会审议。

恒拓开源信息科技股份有限公司总经理工作细则

第一条 为进一步完善恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，明确总经理的职责，保障总经理行使职权，促进公司稳定健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《恒拓开源信息科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）和其他有关规定，制定本工作细则。第二条 公司设总经理1名，副总经理若干名，由董事会聘任或者解聘。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。第三条 公司总经理及其他高级管理人员应当严格按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，忠实、勤勉地履行职责。第四条 总经理对董事会负责，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报

修订处以“黑体小四号”标注。

恒拓开源信息科技股份有限公司

董事会2023年4月12日