恒拓开源：第三届董事会第二十七次会议决议公告

恒拓开源信息科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年4月12日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月10日以书面方式发出

5.会议主持人：武洲

6.会议列席人员：监事会成员及其他高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定和《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<恒拓开源信息科技股份有限公司总经理工作细则>的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

具体内容详见公司于2023 年4月12日于北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《恒拓开源信息科技股份有限公司总经理工作细则》（公告编号：2023-031）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订<恒拓开源信息科技股份有限公司投资者关系管理制

度>的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

具体内容详见公司于2023 年4月12日于北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《恒拓开源信息科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2023-032）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

具体内容详见公司于2023 年4月12日于北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《恒拓开源信息科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2023-032）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（一）《恒拓开源信息科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》。

恒拓开源信息科技股份有限公司

董事会2023年4月12日