恒拓开源：第三届监事会第十九次会议决议公告
证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2023-035
恒拓开源信息科技股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年4月27日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月17日以书面方式发出
5.会议主持人：刘菲菲
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次监事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司2022年度监事会工作报告》
1.议案内容：
本次监事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。监事会编制了《公司2022年度监事会工作报告》，对公司2022年度的经营情况及监事会的日常工作情况进行了回顾和分析。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
（二）审议通过《公司2022年度财务决算报告》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据2022年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了2022年度财务决算报告，总结了公司2022年度整体财务情况，对整体财务状况进行了分析，并对主要财务指标及项目进行了回顾和分析。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
根据2022年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了2022年度财务决算报告，总结了公司2022年度整体财务情况，对整体财务状况进行了分析，并对主要财务指标及项目进行了回顾和分析。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司2023年度财务预算报告》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
根据公司2023年度生产经营和发展计划，结合国家和地区宏观经济政策，对公司2023年主要财务指标进行测算，编制了公司2023年度财务预算报告。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
根据公司2023年度生产经营和发展计划，结合国家和地区宏观经济政策，对公司2023年主要财务指标进行测算，编制了公司2023年度财务预算报告。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司2022年年度报告及摘要》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
具体内容详见公司于2023年4月27日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）发布的《恒拓开源信息科技股份有限公司2022年年度报告》（公告编号：2023-036）、《恒拓开源信息科技股份有限公司2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-037）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
（五）审议通过《关于2022年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。具体内容详见公司于2023年4 月27日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《恒拓开源信息科技股份有限公司2022年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-040）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
具体内容详见公司于2023年4 月27日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《恒拓开源信息科技股份有限公司2022年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-040）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司2022年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
具体内容详见公司于2023年4 月27日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《恒拓开源信息科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-041）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
具体内容详见公司于2023年4 月27日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《恒拓开源信息科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-041）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年审计机构的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年审计机构，具体内容详见公司于2023年4 月27日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《恒拓开源信息科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-042）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《公司2023年第一季度报告》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
具体内容详见公司于2023年4 月27日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《恒拓开源信息科技股份有限公司2023年第一季度报告》（公告编号：2023-043）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
具体内容详见公司于2023年4 月27日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《恒拓开源信息科技股份有限公司2023年第一季度报告》（公告编号：2023-043）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议《关于公司2022年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核报告》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
具体内容详见公司于2023 年4 月27日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于恒拓开源信息科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》。
2.回避表决情况
具体内容详见公司于2023 年4 月27日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于恒拓开源信息科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》。监事刘菲菲、宁亚平需回避表决。
3.议案表决结果：
因参与表决的非关联监事不足半数以上，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录
监事刘菲菲、宁亚平需回避表决。
（一）《恒拓开源信息科技股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议》。
恒拓开源信息科技股份有限公司
监事会2023年4月27日