恒拓开源：第四届监事会第一次会议决议公告

恒拓开源信息科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年5月29日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年5月27日以书面方式发出

5.会议主持人：刘菲菲

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

1.议案内容：

本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司设监事会主席1名。选举刘菲菲女士为公司第四届监事会主席，任期三年，自第四届监事会第一次会议审

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

议通过之日起至第四届监事会任期届满为止。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（一）《恒拓开源信息科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

恒拓开源信息科技股份有限公司

监事会2024年5月29日