恒拓开源：2024年第一次临时股东大会决议公告

恒拓开源信息科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年9月4日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：武洲

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共15人，持有表决权的股份总数38,772,440股，占公司有表决权股份总数的27.80%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数4,016,943股，占公司有表决权股份总数的2.88%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事7人，出席7人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

二、议案审议情况

审议通过《关于豁免相关承诺的议案》

1.议案内容：

4.财务负责人出席会议。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 19 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于豁免相关承诺的公告》（公告编号：2024-072）。

2.议案表决结果：

同意股数38,522,440股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 19 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于豁免相关承诺的公告》（公告编号：2024-072）。股东牟轶回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市重光律师事务所

（二）律师姓名：唐琼、刘伟东

（三）结论性意见

股东牟轶回避表决。

公司2024年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市规则》及其他相关法律、法规、《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

公司2024年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市规则》及其他相关法律、法规、《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

（一）《恒拓开源信息科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》；

（二）《北京市重光律师事务所关于恒拓开源信息科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会之法律意见书》。

恒拓开源信息科技股份有限公司

董事会2024年9月5日