恒拓开源：第五届董事会第二次会议决议公告

恒拓开源信息科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年1月22日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月20日以书面方式发出

5.会议主持人：牟轶

6.会议列席人员：监事会成员及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定和《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

1.议案内容：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定和《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。为提高恒拓开源信息科技股份有限公司应对各类舆情的能力，建立快速反应

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

和应急处置机制，正确把握和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规及《恒拓开源信息科技股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际，特制定《舆情管理制度》。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（一）《恒拓开源信息科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》。

恒拓开源信息科技股份有限公司

董事会2025年1月22日