三友科技：第三届监事会第十七次会议决议公告

三门三友科技股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年11月28日

2.会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年11月17日以书面通知方式发出

5.会议主持人：监事会主席毛玲丽

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

管指引第1号——独立董事》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《监事会议事规则》的部分条款。

具体内容详见公司于2023年11月28日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《三门三友科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2023-090）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《三门三友科技股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》

三门三友科技股份有限公司

监事会2023年11月28日