三友科技：董事会制度

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2023-089

三门三友科技股份有限公司

董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

公司于2023年11月28日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》，本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

方案提请股东大会审议批准，或将有关决议交由总经理组织经理层贯彻执行。总经理应将执行情况向董事会报告。董事会闭会期间总经理可直接向董事长报告，并由董事会秘书负责向董事传送书面报告材料。

第九章 附则

第六十七条 本规则由董事会负责解释。第六十八条 本规则经董事会审议通过并提交公司股东大会审议通过之日起生效适用，如遇国家法律和行政法规修订，规则内容与之抵触时，应及时进行修订，由董事会提交股东大会审议批准。本规则生效后，原规则自动失效。

三门三友科技股份有限公司

董事会2023年11月28日