三友科技：2023年第三次临时股东大会决议公告

查股网 2023-12-18 三友科技(834475)公司公告

证券代码：834475 证券简称：三友科技公告编号：2023-111

三门三友科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年12月15日

2.会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长吴用

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数74,971,824股，占公司有表决权股份总数的73.00734%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数20股，占公司有表决权股份总数的0.00002%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事7人，出席7人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司全体高级管理人员出席了会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所修订的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《股东大会议事规则》的部分条款。具体内容详见公司于2023年11月28日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《三门三友科技股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2023-088）。

2.议案表决结果：

同意股数74,971,824股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所修订的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《监事会议事规则》的部分条款。具体内容详见公司于2023年11月28日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《三门三友科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2023-090）。

2.议案表决结果：

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年11月28日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《三门三友科技股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2023-091）。

2.议案表决结果：

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所修订的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《对外担保管理制度》的部分条款。

具体内容详见公司于2023年11月28日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《三门三友科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2023-092）。

2.议案表决结果：

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《利润分配管理制度》的部分条款。具体内容详见公司于2023年11月28日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《三门三友科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2023-093）。

2.议案表决结果：

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所修订的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《承诺管理制度》的部分条款。

具体内容详见公司于2023年11月28日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《三门三友科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：

2023-094）。

2.议案表决结果：

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所修订的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《关联交易管理制度》的部分条款。

具体内容详见公司于2023年11月28日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《三门三友科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2023-095）。

2.议案表决结果：

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所修订的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《募集资金管理制度》的部分条款。

具体内容详见公司于2023年11月28日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《三门三友科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2023-096）。

2.议案表决结果：

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于修订<累积投票实施细则>的议案》

1.议案内容：

根据证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所修订的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《累积投票实施细则》的部分条款。具体内容详见公司于2023年11月28日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《三门三友科技股份有限公司累积投票实施细则》（公告编号：2023-099）。

2.议案表决结果：

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于制定<选聘会计师事务所管理制度>的议案》

1.议案内容：

为切实维护股东权益，进一步加强公司的财务审计工作，提高财务信息质量，规范选聘会计师事务所行为，根据《公司法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟制定《选聘会计师事务所管理制度》。

具体内容详见公司于2023年11月28日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《三门三友科技股份有限公司选聘会计师事务所管理制度》（公告编号：2023-104）。

2.议案表决结果：

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所修订的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》的部分条款，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。

具体内容详见公司于2023年11月28日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《三门三友科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-106）。

2.议案表决结果：

同意股数74,971,824股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

累积投票议案表决情况

1. 议案内容

（www.bse.cn）披露的《三门三友科技股份有限公司董事任命公告（公告编号：2023-105）。

2. 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
（十二）	《关于提名龚力为公司第三届董事会董事的议案》	74,971,824	100.00%	当选

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权
议案序号	议案名称	票数	比例	票数	比例	票数	比例
（六）	《关于修订<利润分配管理制度>的议案》	47,638	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
（十二）	《关于提名龚力为公司第三届董事会董事的议案》	47,638	100.00%	当选

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京天元（杭州）律师事务所

（二）律师姓名：沈学让、许景

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
龚力	董事	任职	2023年12月15日	2023年第三次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

（一）《三门三友科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议》

（二）《北京天元（杭州）律师事务所关于三门三友科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见》

三门三友科技股份有限公司

董事会2023年12月18日

附件：公告原文