三友科技：第三届董事会第二十一次会议决议公告

三门三友科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年12月18日

2.会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月7日以书面、通讯方式发出

5.会议主持人：董事长吴用

6.会议列席人员：监事会主席毛玲丽、监事何巧芝、监事梅盼盼；董事会秘书兼财务总监梁建明

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。董事王绪强、张彦周、马可一因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于授权公司管理层用自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

授权公司管理层用自有闲置资金购买理财产品。投资额度不超过10,000万元人民币（含本数），在此额度内，资金可以滚动使用。授权自股东大会审议通过之日起1年，单笔投资期限不超过1年。

具体内容详见公司于2023年12月20日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《三门三友科技股份有限公司关于授权公司管理层用自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-116）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

（1）2024年，拟由吴用、李彩球、吴俊义、李文辉为公司银行授信提供担保，担保金额不超过30,000万元，在此额度内，资金可以滚动使用。

（2）2024年，公司拟向李孝丕经营的三门金洪莱五金经营部采购五金工具等材料，采购金额不超过150万元。

具体内容详见公司于2023年12月20日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《三门三友科技股份有限公司关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-117）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第三届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

此议案涉及关联交易事项，关联董事吴用、李彩球、吴俊义回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年12月20日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《三门三友科技股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-118）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2024年1月5日在公司会议室召开2024年第一次临时股东大会，审议本次需要提交2024年第一次临时股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《三门三友科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

（二）《三门三友科技股份有限公司第三届董事会第三次独立董事专门会议决议》

三门三友科技股份有限公司

董事会2023年12月20日